Курченко та його команда

#YanukovychLeaks August 15, 2014

Денис Бігус

Наприкінці березня Служба Безпеки України затримала двох, за визначенням СБУ, «ключових осіб» кримінального групування олігарха-втікача Курченка, котрий звинувачується у розкраданні та розтраті державних коштів та нанесенні мільярдних збитків державі, у основному шляхом ухиляння від сплати податків.

Двоє підозрюваних були доставлені до ізолятора тимчасового затримання СБУ. Одним з них є Аркадій Кашкін, директор «Газу України 2020», компанії, що була попередником енергохолдингу Курченка «ВЭТЕК». Другий, Денис Бугай, очолював наглядову раду БрокБізнесБанку, ще одного елементу бізнес-імперії мільярдера-втікача.

24го квітня Бугая звільнили, але самого, без Кашкіна. Бугай залишався членом робочої групи Міністерства Юстиції з правової реформи, незважаючи на те, що він, президент Асоціації Правників України та співвласник «Ващенко, Бугай та Партнери», з 2013 року тісно працював з Курченком. Він контролював виконання бізнес угод із одним з найбільш суперечливих олігархів за часів правління Януковича. Бугай, у свою чергу, називає усі звинувачення проти себе заснованими на «неперевіреній інформації» та «передчасним висновком органів слідства».

«Як адвокат, я надавав правову допомогу бізнесу Курченка. Вказана правова допомога, як правило, стосувалася консультування в сфері корпоративного, антимонопольного та медіа права», - каже Бугай, - «Мої консультації не мали ніякого відношення до бюджетних коштів».

Відповідно до даних з відновлених Канцелярською Сотнею документів, що були пропущені через шредер в офісі Курченка та не були вилучені СБУ, на Курченка працювала ціла адвокатська армія, що налічувала 102 юриста. 70 із них були співробітниками юридичного департаменту ВЭТЕК, розділені на кілька груп.

Принаймні, деякі з них усвідомлювали, що їхньою місією була легалізація незаконного бізнесу. Зокрема, один з документів був чітко записаною «репетицією допиту» з одним із адвокатів. На думку журналістів та волонтерів Канцелярської Сотні, ці юристи могли б стати цінними свідками у розплутуванні злочинів, пов’язаних з іменем Курченка. Проте, слідчі Генеральної Прокуратури до цих пір не спромоглися скористатися цим джерелом інформації.

Документи з юридичного департаменту ВЭТЕК були одними з найменш пошкоджених, що дало можливість зазирнути до штатного розкладу та посадових інструкцій працівників відділу. Щомісячні бюджети різних груп відділу, надані нижче, не включають окладів керівників груп та голови департаменту.

Департамент Бугая:

Кількість персоналу: 6 осіб

Бюджет: 67 тис. грн. на місяць

Основними завданнями юридичного департаменту Бугая, що складався із співробітників його юридичної компанії, були правове полегшення купівлі Українського Медіа Холдингу (УМХ), до якого належить Forbes Ukraine. Також, Бугай вирішував питання, пов’язані з БрокБізнесБанком, у якому він займав крісло очільника Наглядової Ради. На початку червня Нацбанк України відкликав ліцензію цього банку після виявлення ряду серйозних порушень,і прийняв рішення його ліквідувати.

У письмовій відповіді Kyiv Post Бугай наполягав на тому, що у його розпорядженні в бізнес-структурі Курченка не було ніякого департаменту, як це відображено у відновлених документах, а він був лише юристом зі своєю командою, що працював на ВЭТЕК як на клієнта. «Як нас відображали у внутрішній звітності холдингу мені не відомо», - каже він.

У письмовій відповіді Kyiv Post Бугай наполягав на тому, що у його розпорядженні в бізнес-структурі Курченка не було ніякого департаменту, як це відображено у відновлених документах, а він був лише юристом зі своєю командою, що працював на ВЭТЕК як на клієнта. «Як нас відображали у внутрішній звітності холдингу мені не відомо», - каже він.

Затримання Бугая у березні цього року спровокувало збурення у правовій спільноті. Кількасот людей пікетували офіс Генерального прокурора, у той час як кілька десятків юристів підписали подання з вимогою звільнення їхнього колеги. Вони робили акцент на тому, що робота Бугая полягала у підтримці «чистих» активів. Але анонімне джерело автора у СБУ, що дало пояснення на умовах нерозголошення його імені через те, що не є вповноваженим коментувати це питання, стверджує, що ці «білі (законні)» справи робилися із застосуванням менш витончених методів. Для прикладу, щоб отримати позику від державного банку з метою придбання Українського Медіа Холдингу, під заставу вносилися знецінені цінні папери.

Бугай заперечує будь-яке відношення до внесення під заставу знецінених ЦП у справі з УМХ.

Департамент Бугая у штатному розкладі ВЭТЕК стоїть окремо. Він налічує шість членів, одночасно працевлаштованих у «ВБ та Партнери». Його працівник, Микола Мельничук, був відповідальним за нагляд за БрокБізнесБанком, позиками у інших Українських банках та переговори з НБУ, у той час як Бугай відповідав лише за транзакції, пов’язані з УМХ.

Його департамент наглядав і за іншими медіа-проектами, що стосувалися Ради національного телебачення та радіо, а також відстоював репутацію групи Курченка в судах. Особисті юридичні питання Курченка також були частиною обов’язків цієї групи.

Адвокати Бугая вели судові справи щодо земельної ділянки, на якій збудований його маєток у селі Стовп`яги.

Крім того, список справ під кодовою назвою «Клієнт ВЭТЕК», відносяться до компанії, що належить брату екс-Міністра з податків та зборів, втікача Олександра Клименка, - ДонецькЕнергоРемонт. Один із адвокатів з команди Бугая був зобов’язаний вирішувати питання, що виникали у антимонопольного комітету після того, як брат Клименка Антон продав свою частку компанії своєму бізнес-партнеру.

Очевидно, юридична фірма Бугая отримала щедрий гонорар від Курченка після успішного виконання справи з УМХ. У період з серпня по вересень 2013 усі його адвокати були залучені до справи, після того, як її було оголошено у червні і до її закриття у листопаді.

Однак, відділ Бугая був найменшим за кількістю працівників та найменш оплачуваним. Питання, що стосувалися нафти та газу, а також ядра бізнес-групи Курченка та її реструктуризації, лягали на плечі іншої групи юристів, і оплачувалася їх робота на порядок вище.

Департамент Файницього-Зайцева

Кількість персоналу: 40-45 осіб

Бюджет: 1,05 млн. грн. на місяць

Обидва керівники головного юридичного департаменту Курченка, Денис Зайцев та Євген Файницький, працювали в групі з початку 2012 року. Файницький був навіть офіційним співробітником нафтогазової компанії Курченка.

У минулому Файницький очолював слідчий відділ філії СБУ в Харкові, рідному місті Курченка. Він прославився у 2008 році після конфіскації документів з офісу секретаря Харківської Міськради, нині – мера міста, Геннадія Кернеса. Пізніше його звільнили з СБУ і він оскаржував своє звільнення у суді. Нам не вдалося отримати від нього жодних коментарів. Його телефон знаходиться поза зоною досяжності.

Зайцев є більш таємничою особою. Про нього відомо дуже мало, крім того, що він являється ліцензованим адвокатом. Тим не менше, разом із Файницьким він виконував деякі з найскладніших завдань на замовлення холдингу, у тому числі схеми оптимізації оподаткування та документообігу для українських та офшорних компаній холдингу. Інші завдання, перераховані у напівзнищених документах з офісу, мали загадкові назви типу «неврегульована оптова торгівля», процеси ліквідації, конфлікти, які часом згадувалися як «партизанський рух», урядові відносини, особисті проблеми акціонерів.

Коментарів Зайцева також не вдалося отримати.

Одним із найманих працівників цієї групи був ще один суперечливий київський адвокат Ярослав Галецький. Він був найбільш високооплачуваним у цій групі. Його заробітна плата складала 72 тис. грн. на місяць, і він був відповідальним за оптимізацію оподаткування, а також фінансові схеми. Він також мав крісло у наглядовій комісії Real Bank Курченка.

Адвокат з таким самим прізвищем залишив помітний слід у справі шкільної вчительки Ніни Москаленко, киянки, що волею долі проживала у маленькому приватному односімейному будинку у найпрестижнішому та, відповідно, найдорожчому районі столиці – на Печерських Пагорбах. На її будинок було скоєно рейдерський напад. ЇЇ адвокат, Наталя Циганкова, розповіла Українській Правді, що на початку захисником рейдерів був «невідомий адвокат Галецький».

Досить скоро він покинув справу, але її продовжував ще один член департаменту Файницького, В'ячеслав Хамлов, відповідно до інформації депутата Олександра Аронця. Утім, Хамлов, також не зміг дати коментар по цій історії.

Керуючий партнер юридичної фірми Jurimex Юрій Крайняк стверджує, що юристи Курченка заробляли значно більше середньоринкової заробітної плати. Він пояснює преміум-зарплати юристів тим, як власник хотів убезпечити свій бізнес.

«Зарплати у багатьох олігархів – це відображення рівня того, скільки вони платять за безпеку свого бізнесу. Хороший юрист повинен займатися безпекою бізнесу», - каже Крайняк.

Дивно, але «найбрудніша» робота зазвичай діставалася молодим жінкам віком 25-26 років з невеликим досвідом юридичної практики. Відповідно до сторінок членів наглядової ради Одеського НПЗ Ганни Ситник та Лілії Алексеєнко у соціальних мережах, вони якраз відповідають даному опису.

З опису роботи Ситник стало відомо, що вона опікувалася медіа холдингом «Вести», що був заснований колишнім головним редактором газети «Сьогодні» Ігорем Гужвою в травні 2013 року. У той же час, він стверджував, що він позичив гроші, але відмовився назвати позичальників.

У травні 2014 податкові органи заарештували рахунки головної компанії у цьому медіа холдингу, «Вести Масс Медиа». За їх словами, кошти для холдингу приходили від юридичної особи «пов’язаної з Сергієм Курченко».

Інша молода жінка-юрист, Ольга Кучинська, відповідала за Першу Незалежну Біржу Курченка, що проводила аукціони з продажу скрапленого газу, який закуповувався іншими компаніями того самого холдингу.

Тим не менше, не можна сприймати посадові інструкції цих адвокатів абсолютно серйозно. У посадовій інструкції Олени Колесник написано: «Документообіг, копіювання, сканування. Член наглядової ради Real Bank».

«Якщо юриста обрано до наглядової ради банку як професійного юриста, його посадові обов’язки не можуть включати завдання секретаря», - каже Крайняк з Jurimex.

Департамент Сєдова-Довбенко

Кількість персоналу: 13 осіб

Бюджет: 582 тис. грн. на місяць

«Наскільки адвокат занепокоєний тим, кого ми рекомендували, скоро буде рік як москвич Леонід Сєдов працює у «ВЭТЕК». Я вважаю, він доволі успішний». Це були слова Георгія Абдушелешвілі, провідного російського рекрутера, в інтерв’ю Forbes Ukraine в вересні 2013 року.

Сєдов числиться окремо у документах Курченка. У той час як усі інші керівники груп мали статус голів департаментів, Сєдов вважався директором з юридичної підтримки.

Департамент Сєдова, як і юристи Бугая, вели нагляд за «чистими» активами холдинга Курченко. Вони скуповували мережі автозаправних станцій, проводили аудит компаній, вели юридичну документацію щодо кредитів, розв’язували проблеми, пов’язані з Одеським Нафтопереробним Заводом, енергетичними та медіа-активами, а також особистими проблемами Курченка.

Зокрема, відділ надавав юридичні послуги харківській мережі автозаправок «Спіка». Раніше в ЗМІ було припущення, що дана мережа у Харківській область була придбана групою Курченка, але не було представлено жодного незалежного підтвердження цієї угоди.

Більше того, юрист групи Ігор Кравцов відповідав за придбання двох західноукраїнських мереж «Олас» та «Аветра». Але немає жодної інформації щодо того, чи була ця справа врешті доведена до кінця.

Крім того, відповідно до штатного розкладу, корпоративний секретар департаменту Тимур Прутін був відповідальним за 40 із 70 офшорних компаній групи. Документи із департаменту Сєдова показують, що в Києві група Курченка мала офіси у Mandarin Plaza та у Парусі, на додаток до штаб-квартири у Arena City.

Частина групи Сєдова також працювала у московському офісі, який компанія Курченка ділила разом із компанією «GazNeftService». У пріоритеті московських адвокатів були злиття та поглинання як в Україні, так і в Росії.

Група Сєдова-Довбенко не спромоглася відповісти на запитання, надіслані їм електронною поштою.