Деятельность Курченко обрастает все новыми расследованиями

yanukovychleaks March 14, 2014

Репортаж Анны Бабинец (агентство журналистских расследований Слідство.Інфо)

Молодой украинский теперь уже экс-миллиардер Сергей Курченко, который, согласно распространенному сегодня мнению, не самостоятельная фигура, а лишь «доверенное лицо» семьи бывшего президента Украины, определенно любил вести бизнес через офшоры.

Компании Курченко, зарегистрированные в офшорах, сегодня подозреваются в незаконном уходе от налогов при осуществлении сделок по продаже нефтепродуктов, что, по разным оценкам, нанесло украинской казне ущерб в один миллиард долларов.

При этом для Курченко в жизни существовали и другие понятия, кроме прибыли: он понимал, как важно проявлять щедрость и выглядеть «с иголочки». Так, через его офшорные компании помимо прочего были приобретены итальянские мужские костюмы по 20 тысяч долларов каждый для одного из его друзей — об этом говорят документы, оказавшиеся в распоряжении сотрудников агентства журналистских расследований Слідство.Інфо и репортеров OCCRP.

Афера с топливом

11 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Одессе были конфискованы 60 тысяч тонн топлива, принадлежащие фирмам Курченко, и добавил, что топливо будет передано Министерству обороны страны.

Тем временем правоохранительные органы завели одиннадцать уголовных дел для расследования коммерческих схем, применявшихся одной из структур бывшего миллиардера — группой компаний «ВЕТЭК». Более того, деятельностью Курченко теперь заинтересовалась и Генеральная прокуратура Украины. Две недели назад в рамках начатого ею следствия на беседу в ведомство были приглашены журналисты-расследователи, ранее писавшие о бизнесе Курченко.

По неподтвержденной информации, 28-летний Курченко в настоящий момент находится в России, как и бывший президент, сообщает новостной портал Lb.ua.

В его отсутствие бывшие сотрудники его компаний демонстрируют документы, отражающие движения средств между «ВЕТЭК» и офшорными фирмами из Белиза, Панамы, Кипра и других юрисдикций, что проливает свет на принципы функционирования его бизнес-империи.

Сергей Курченко кометой ворвался в украинскую элиту в 2012 году, когда появились первые сообщения о его бизнес-интересах, особенно в сфере энергетики. А в прошлом году принадлежащий ему же журнал оценил состояние новоиспеченного олигарха в 2,4 миллиарда долларов.

Группа компаний «ВЕТЭК» контролирует энергетические, банковские, медийные и другие активы, среди которых выделяются Одесский НПЗ, Херсонский нефтеперевалочный комплекс, «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», UMH group («Украинский медиахолдинг»). В число ключевых активов Курченко также входит харьковский футбольный клуб «Металлист». Впрочем, следователи полагают, что истинным владельцем всех этих активов является старший сын Виктора Януковича, Александр.

Документы, представленные бывшими сотрудниками Курченко, в частности, содержат информацию о зарегистрированной в Белизе офшорной компании Zevidon Trading Limited. Она аффилирована с Курченко и ведет очень активный бизнес.

В феврале 2013 года Zevidon Trading Limited перевела 2 990 000 долларов на счета симферопольского ООО «Зовнитрансгаз». Крымская фирма, если верить таможенной декларации, продала Zevidon Trading Limited три тысячи тонн дизельного топлива российского производства. Согласно официальным документам, танкер с грузом топлива для Белиза должен был отправиться из порта Измаил в Одесской области.

Обе упомянутые компании фигурируют в депутатском запросе, который член украинской рады от партии «Свобода» Юрий Сиротюк отправил в прошлом году в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины. По мнению депутата, они являют собой пример коммерческих структур, использующих подложные экспортные схемы.

«По всей видимости, три компании, входящие в принадлежащую Курченко группу компаний «ГазУкраина-2009», выступают в роли экспортеров. Речь идет о ПП «Армада-Плюс», ООО «Зовнитрансгаз» и дочерней структуре под названием «Петрол». Согласно документам, все они занимаются перевозкой бензина (неясного происхождения) автоцистернами к танкерам, которые затем доставляют его Zevidon Trading Ltd. в Белиз»

пишет в своем запросе Сиротюк.

ООО «Зовнитрансгаз» зарегистрировано в Симферополе по адресу: Ростовская улица, дом 16. Однако сервис Google Maps показывает, что на этом месте располагается городская школа №18.

Документы, относящиеся к бизнесу Курченко, свидетельствуют о том, что ООО «Зовнитрансгаз» было задействовано для вывода денег с Украины в офшорную юрисдикцию Белиз посредством фиктивных экспортных схем, при этом масштаб подобных операций можно будет установить только после анализа всех имеющихся документов.

Примечательно, что, по данным Государственной службы статистики Украины, только за период с января по май 2013 года стоимость экспортных поставок нефти с Украины в Белиз якобы составила без малого 800 миллионов долларов. Однако представляется маловероятным, чтобы это небольшое центральноамериканское государство реально закупало столько нефти.

И действительно, спустя пять дней после того, как газета The Kyiv Post опубликовала материалы расследования, относящегося к трем случаям подобных расходов, Министерство доходов и сборов решило «уточнить» данные статистики, в результате чего соответствующие показатели уменьшились на… 90 процентов. Как следствие, в конце 2013 года та же Государственная служба статистики заявила, что за истекшие 12 месяцев объем торговли нефтепродуктами с Белизом оказался на уровне 170 миллионов долларов.

Как выглядеть на миллион долларов

Белизская Zevidon Trading Limited также участвовала в сделке с итальянской фирмой Borrelli, которая в феврале 2013 года выставила ей счет на 30 тысяч евро (41 595 долларов США).

Согласно имеющимся документам, эти деньги должны были поступить в счет оплаты четырех мужских костюмов, сшитых на заказ «для мистера Кацубы». Каждый из четырех костюмов стоил 15 тысяч евро (20 тысяч долларов), при этом пятидесятипроцентная предоплата за весь заказ к тому моменту уже была сделана. По информации с официального сайта Borelli, компания эта, изначально тесно связанная с Неаполем, специализируется на пошиве мужских пальто и костюмов, в том числе на заказ.

Упомянутые платежные документы являются еще одним доказательством наличия, мягко говоря, сомнительных взаимоотношений между Курченко и братьями Александром и Сергеем Кацуба из Харькова, которые состояли в высшем руководстве национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» — влиятельнейшей государственной структуры нефтегазовой сферы. Содержание счетов прямо указывает на то, что Курченко, вероятно, заплатил колоссальную сумму за костюмы для одного, а возможно, и обоих братьев Кацуба.

Младший из братьев, Александр, в декабре 2012 года в возрасте 26 лет был назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», а до этого момента данную должность занимал его старший брат Сергей.

Столь высокое назначение младшего Кацубы, ровесника и земляка Курченко, по времени совпадает со стремительным расширением бизнеса последнего в сфере энергетики. При этом в интервью изданию Forbes Украина Сергей Кацуба заявил, что никак не связан ни с самим Курченко, ни с его холдингом «ГазУкраина-2009». Тем не менее документы офшорной компании из Белиза, возможно, доказывают связь Курченко как минимум с одним из братьев.

Масса конфиденциальных документов, недавно ставших достоянием гласности, свидетельствует о том, что структуры Курченко на регулярной основе вели бизнес с 14 офшорными компаниями. Они продолжают оставаться объектом внимания журналистов-расследователей из OCCRP и газеты The Kyiv Post.